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网赌对打套代理佣金是什么意思|地下钱庄也疯狂 行长一起拉皮条

2020-01-11 12:12:49        浏览量: 1802次

网赌对打套代理佣金是什么意思|地下钱庄也疯狂 行长一起拉皮条

网赌对打套代理佣金是什么意思,对于在中国投资的国外投机者来说,这个月真的是比悲伤更悲伤的一个月:先是人民币贬值,接着股市大跌,即使昨天央妈放出了大招,貌似也没有起到人们期待的效果。这时候该怎么办?三十六计走为上啊!

当然跑路这件事情对于那些通过正当渠道进入大天朝的资金来说,没什么太大的问题。但对于那些本身是黑的,以为被地下钱庄漂一漂就可以被洗白白的资金来说,你以为你想跑就可以跑的了吗?

成也行长,败也行长?

从今天四月份开始,公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局等一众大咖联合起来开展了一项打击地下钱庄的专项活动,大咖出手,收获自然不会少。

比如说前一阵子刚刚破获的那个案子,涉案金额高达120亿,而且还是多个团伙连环作案,数额之巨大,关系之复杂,行事之狡猾,让人不忍卒读,那警方是怎么抓住他们的小尾巴的呢?

最初的线索来源于一个跑路的银行支行行长:这个姓沈的支行长谎称自己有外汇指标,可以帮助香港的老朋友陈先生换港币,等到陈先生发现钱少了询问沈行长的时候才知道"外汇指标"神马的都是屁话,钱是通过地下钱庄转出去的。紧接着沈行长以迅雷不及掩耳之势完成了"辞职-携款潜逃"的全过程。气愤不已的陈先生将其告上法院,这才让这个地下钱庄"组合"慢慢浮出水面……

为啥要打地下钱庄?

大咖出动效果显著,但成本也高。国家为啥投入这么多来打击地下钱庄呢?

首先,地下钱庄的存在让经济和金融缺乏安全感,举一个大家都知道的例子:前几个月牛市的时候,不少黑钱通过地下钱庄悄悄潜入到我大天朝,为本身就不理性的牛市再加一把火;等到大牛走了,大熊到来的时候,这些资金再大批量地"恶意卖空",赚了钱就想跑?谁给你的勇气。

除了干扰经济秩序外,地下钱庄也是不法犯罪分子、贪官污吏们的温床。某人送给xx局长阿牛哥1000万,但是阿牛哥不能把这笔钱存到银行,因为银行都是实名制的,而且银行是有反洗钱的义务的。这时候阿牛哥可以把这笔钱送到地下钱庄,由地下钱庄把这笔钱送到美国炒楼炒股炒基金,没人知道这笔钱是来自阿牛哥的贿款,因为地下钱庄不是实名制也不计来源,一笔赃款就这样被漂白了。

除了地下钱庄,还可以怎样把钱"洗白白"?

洗钱是一个"博大精深的学问",里面的门道多着呢:

比如说你可以去赌场:在这里你可以在旁边的珠宝店用银联卡刷金条,然后再把金条卖给珠宝店;你也可以与赌场中介人合作,由其安排洗钱;再复杂些的也可以和赌场方面合作……手段之复杂多样,程序之严密,令小编都为自己的智商自卑……怪不得央妈前几天刚和澳门金融管理局签署了关于防范洗钱和恐怖融资活动的谅解备忘录,守住了澳门,是不是就可以抓住很多黑钱了呢?

赌场那种地方都是暴发户去的,对于很多有文化的流氓来说,"文艺洗钱"才是一种既有效又不丧失格调的上上之选:比如说某官可以以白菜价从某古董商那里买一块水头很好的翡翠白菜啦;某幅不知道从哪里冒出来的画竟然被拍出了梵高的价钱啦;用拍《阿凡达》的钱投一部《初恋的那件小事儿》啦……

房地产洗钱也是很多不法分子青睐的"好方法",当大部分人还停留在通过空壳公司购买海外房产这个层次的时候,澳大利亚已经出现了利用住宅翻新装修来逃税的"新手段"。

洗钱的方法当然不只这么几种,但是出于不要教坏大家的善良心愿,小编还是打算就此收尾,愿大家都能争做爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献的好公民。

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